চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি ৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। সোমবার (১৭ নভেম্বর) গুলশান থানায় এই মামলাটি দাখিল করা হয়। সিআইডির একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর সিআইডি ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের অর্থনৈতিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাবের বিশ্লেষণ শুরু করে। তদন্তে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে আসছে। প্রাথমিক প্রমাণে এই চোরাচালান ও উৎসহীন অর্থের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ায়, ১৭/১১/২০২৫ তারিখে, দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬,৭৮,১৯,১৪,০১৪ টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে গুলশান থানায় মামলা রুজু করা হয় (মামলা নং-৩০, তারিখ-১৭/১১/২০২৫, ধারা ৪(২) (৪) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, সংশোধনী-১৫)।

তদন্তে জানা যায়, দিলীপ কুমার আগরওয়ালা দীর্ঘদিন ধরে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের মালিক হিসেবে দেশ ও বিদেশে স্বর্ণ ও হীরা ব্যবসার আড়ালে অর্থ পাচার ও চোরাকারবারি চালিয়ে আসছেন। আরও অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে মোট ৩৮,৪৭,৪৮,০১১.৫২ টাকার স্বর্ণবার, অলংকার, লুজ ডায়মন্ড ও অন্যান্য সামগ্রী বৈধভাবে আমদানি করে। একই সময়ে, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়, বিনিময় বা পরিবর্তনের মাধ্যমে মোট ৬,৭৮,১৯,১৪,০১৪ টাকার স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে, তবে এই প্রতিষ্ঠানটি সিআইডিকে এর উৎস বা সরবরাহকারী সংক্রান্ত যথাযথ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। এই অপ্রমাণিত কাগজপত্রের অভাবে, সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, এসব বড় পরিমাণ স্বর্ণ ও হীরা অবৈধভাবে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে। চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ও অর্থের রূপান্তর, হস্তান্তর বা ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা নিশ্চিত হলে, এই প্রতিবেদন অতিরিক্ত আইজিপি, সিআইডিকে পাঠানো হয়। পরে, ১৬ নভেম্বর সিআইডির এই ইউনিট মামলার অনুমোদন পায়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গুলশান থানায় দায়েরকৃত মানিলন্ডারিং মামলাটি সিআইডির তফসিলভুক্ত থাকায় এর তদন্ত সিআইডি নিজেই পরিচালনা করবে। প্রয়োজনীয় নথি, ব্যাংক লেনদেনের তথ্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য যাচাই করে আইনানুযায়ী গভীরভাবে তদন্ত চালানো হবে। দেশের অর্থপাচারে জড়িত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের আইনের আওতায় আনতে এবং রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় সিআইডির এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।